Lừa đảo tiền ảo nhắm vào tàu hàng mắc kẹt tại eo biển Hormuz

Cảnh báo từ chuyên gia hàng hải

Công ty quản lý rủi ro hàng hải MARISKS mới đây đã phát đi cảnh báo khẩn về một hình thức lừa đảo mới. Theo đó, các đối tượng không rõ danh tính giả mạo giới chức Iran để liên hệ với chủ tàu, yêu cầu thanh toán phí bằng tiền điện tử như Bitcoin hoặc Tether nhằm “được phép” di chuyển qua eo biển Hormuz.

Hàng trăm tàu mắc kẹt vì bất ổn

Tình hình tại eo biển Hormuz thời gian gần đây diễn biến phức tạp. Căng thẳng giữa Iran và Mỹ cùng các lệnh hạn chế đã khiến hoạt động hàng hải bị gián đoạn nghiêm trọng.

Hiện có:

• Hàng trăm tàu hàng đang mắc kẹt
• Khoảng 20.000 thủy thủ bị ảnh hưởng
• Nguy cơ xung đột quân sự luôn hiện hữu

Dù Iran đã cho phép một số tàu di chuyển trở lại từ ngày 18/4 sau khi kiểm tra, nhưng rủi ro vẫn rất cao. Thực tế đã ghi nhận ít nhất hai tàu, bao gồm một tàu chở dầu, bị lực lượng quân sự Iran nổ súng cảnh cáo và buộc phải quay đầu.

Lợi dụng hỗn loạn để lừa đảo

Theo MARISKS, một số tàu vừa bị tấn công đã tiếp tục trở thành mục tiêu của các đối tượng lừa đảo. Những kẻ này tận dụng tâm lý lo sợ và nhu cầu di chuyển khẩn cấp của chủ tàu để trục lợi.

Hiện chưa xác định được quy mô cũng như tổ chức đứng sau các hoạt động này.

Có thực sự tồn tại “phí qua eo biển Hormuz”?

Trước đó, xuất hiện thông tin rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) có thu phí để đảm bảo an toàn cho tàu qua eo biển Hormuz.

Quy trình được cho là bao gồm:

1. Cung cấp thông tin chi tiết về tàu (chủ sở hữu, hàng hóa, quốc tịch, thủy thủ đoàn…)
2. Thương lượng phí quá cảnh (tối thiểu khoảng 1 USD/thùng dầu)
3. Thanh toán bằng Nhân dân tệ hoặc tiền điện tử ổn định
4. Nhận mã giấy phép và được hộ tống

Ngoài ra, theo một số nguồn tin quốc tế, tàu chở dầu phải gửi báo cáo hàng hóa qua email cho phía Iran, sau đó thanh toán phí bằng tiền điện tử trong thời gian rất ngắn để tránh rủi ro liên quan đến các lệnh trừng phạt.

Doanh nghiệp cần làm gì để tránh bị lừa?

Trong bối cảnh hiện nay, các công ty vận tải biển cần đặc biệt cảnh giác:

• Không chuyển tiền qua các kênh không xác minh
• Kiểm tra kỹ danh tính bên liên hệ
• Làm việc trực tiếp với cơ quan chức năng hoặc đối tác uy tín
• Tránh thanh toán bằng tiền điện tử khi chưa xác thực rõ ràng

Doanh nghiệp vận tải cần nâng cao cảnh giác để tránh thiệt hại tài chính và rủi ro an ninh.